Обязанности: Разработка обучающих материалов для сотрудников; Разработка регламентов и документации связанной с соблюдением ПОД/ФТ; Составление и сдача отчетности; Проверка контрагентов; Проверка идентификационных и иных данных сведений в отношении клиентов, их представителей; Проверка KYC; Выполнение функции специального должностного лица, ответственного за реализацию требований специальных экономических мер, установленных законодательством РФ, и соблюдение норм международного законодательства в области санкций; Анализ операций/сделок на предмет отнесения к специальным экономическим мерам, установленным законодательством РФ, и соблюдения норм международного законодательства в области санкций, принятие решения о проведении/непроведении операции/сделки; Мониторинг и анализ вводимых международных санкций и специальных экономических мер, установленных законодательством РФ; Подготовка мотивированных заключений по направлению международных санкций и специальных экономических мер РФ; Проверка клиентской базы на предмет совпадения с данными, содержащимися в санкционных списках и перечнях ограничительных мер; Участие в доработке АБС Банка в целях реализации требований подразделения, разработка инструкций по работе с АБС Банка; Взаимодействие с надзорными органами. Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое). Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ) не менее 3-х лет. Опыт разработки внутренних документов компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, реализации специальных экономических мер. Уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel).опыт работы в области контроля режима международных санкций, как плюс; Условия: Интересные задачи и проекты; Оформление по ТК РФ; Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании); Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).
Похожие вакансии