Обязанности: Участие в организации работы по ПОД/ФТ в компании; Формирование и направление в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ; Участие в подготовке ответов на запросы Банка России; Анализ деятельности клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Исполнение обязанностей Ответственного сотрудника в период его временного отсутствия по причине отпуска, служебной командировки или болезни; Участие в автоматизации бизнес-процессов; Участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников компании в сфере ПОД/ФТ. Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт в сфере ПОД/ФТ в финансовой организации не менее 2-х лет, опыт работы с отчётностью в Росфинмониторинг и перечнями; Знание законодательства по ПОД/ФТ; Опыт работы с 1С, личным кабинетом на сайте РФМ, уверенное владение Word, Excel, PowerPoint будет преимуществом; Ответственный подход, внимание к деталям, открытость к изменениям. Мы предлагаем: Оформление и соц. пакет – в соответствии с ТК РФ; После испытательного срока - полис ДМС; График работы: 5/2 с пон-пят, с 09,00-18,00; Корпоративные скидки на продукты компании.
Похожие вакансии
Главный специалист Служба ПОД/ФТ
От 107 021 руб.
Москва. Станции метро: Нахимовский проспект
Всероссийский Банк Развития Регионов
От 70 000 до 70 000 руб.
Москва. Станции метро: Нахимовский проспект
Монеты и Медали
Договорная
Москва. Станции метро: Нахимовский проспект
Управляющая компания Первая