Обязанности:
Уважаемые соискатели!Благодарим Вас за внимание к нашей вакансии.Мы ценим свое и Ваше время, поэтому просьба внимательно ознакомиться с вакансией - нам нужен коллега с соответствующим опытом, готовый сразу включиться в работу. Просим Вас в сопроводительном письме отразить уровень Ваших ожиданий по ежемесячному доходу. Будем рады видеть Вас в нашей команде! Своим сотрудникам мы гарантируем: Оформление в соответствии с ТК РФ ; Выплату заработной платы четко в установленные сроки 2 раза в месяц; ДМС после прохождения испытательного срока; Пятидневную рабочую неделю с 9.00 до 18.00, в офисе; Обустроенное рабочее место по адресу: Москва, ул. Дубиниская, 94 (м. Павелецкая/ м. Тульская); Чай, кофе, в офисе, корпоративные мероприятия. Задачи и функции: 1) Обеспечение реализации программ, предусмотренных правилами внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ; 2) Подготовка и своевременное предоставление в Уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России; 3) Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ правил внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ; 4) Выполнение иных функций в соответствии с законодательством, нормативными актами и внутренними документами Банка. Должностные обязанности: 1. Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; 2. Получение информации из личного кабинета Уполномоченного органа об организациях и физических лицах, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (экстремисты, МВК, ООН, решения судов), а также проведение проверок наличия среди клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; 3. Проведение проверок наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; 4. Формирование и представление в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 15.07.2021 № 5861-У, а также обработка квитанций о получении\неполучении сведений Уполномоченным органом; 5. Обработка запросов в электронном виде, в том числе срочных, от Уполномоченного органа, включая формирование и представление ответов на запросы, в том числе срочные, в сроки, установленные Приказом Уполномоченного органа от 16.07.2020 № 171, и в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П; 6. Получение информации от Банка России о клиентах кредитных организаций, в отношении которых принято решение о применении права, предусмотренного пунктом 5.2 и пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, включая информацию о прохождении клиентами кредитных организаций процедуры «реабилитации»; 7. Формирование требований в подразделение информационных технологий на создание новых или доработку уже существующих в АБС Банка процедур по реализации программ правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ; 8. Участие в подготовке ответов на запросы Банка России; 9. Участие в разработке и актуализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ; 10.Консультирование сотрудников Банка по реализации программ правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Подчинение - Начальнику Отдела финансового мониторинга и Начальнику Управления финансового мониторинга и валютного контроля. Испытательный срок- 3 месяца Требования: Обязателен опыт работы в Банке по направлению и высшее образование; Уверенный пользователь Microsoft Office; Опыт работы с Консультант+, СПАРК, Контур-Призма. Опыт работы с ЦАБС «БАНК 21 ВЕК», АРМ Финансовый мониторинг, АРМ 407-П. Преимуществом кандидата будет опыт в разработке и актуализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и иных внутренних нормативных документов. Опыт работы по формированию и направлению финансовой информации в соответствии с требованиями FATCA и CRS. Знания нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ; Соответствие квалификационным требованиям, предусмотренным Указаниями Банка России № 1486-У и 4662-У; Наличие сертификатов специализированных учебных центров о прохождении обучения в области ПОД/ФТ. Ответственность, инициативность, надежность. Похожие вакансии