Обязанности: Реализация программ ПОД/ФТ в соответствии с Положением 445-П. Подготовка правил ПОД/ФТ. Обучение сотрудников. Обработка перечней ЦБ по 639-П, формирование отчета и отправка в Банк России. Обработка перечней террористов, МВК, ФРОМУ, сверка с клиентской базой. Выявление необычных операций и сделок. Подготовка внутренней отчетности по ПОД/ФТ. Требования: Аналогичный опыт от 3 лет в НФО, желательно в управляющей компании. Знание нормативно-правовых актов, регулирующих ПОД/ФТ в НФО. Высшее экономическое или юридическое образование. Условия: Режим работы: 09.30-18.00. Работа в Москва-Сити, в бизнес-центре Neva Towers (1-й Красногвардейский пр-д, 22, стр. 1 (3 минуты пешком от м.Международная и м.Выставочная, МЦК Деловой центр).
Похожие вакансии