Старший специалист отдела финансового мониторинга

Обязанности: Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, направление запросов клиентам Обработка отчетов Формирование сообщений для отправки в Росфинмониторинг Сверка сведений по клиентам в системах с документами Требования: Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России №1486-У. Высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года. Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ Умение работать с большим объемом информации и документов Ответственность, внимательность, аккуратность Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Динамо». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Тинькофф Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких Бесплатный фитнес-зал Тинькофф Спорт или частичную компенсацию затрат на спорт Бесплатные обеды в Тинькофф Кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами Линейку льготных тарифов на продукты Тинькофф Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами. Частичную компенсацию парковки Три дополнительных дня отпуска в год Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании