Ведущий специалист в области финансового мониторинга

Более недели назад

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Октябрьская

Центральный банк Российской Федерации

Город: Москва. Станции метро: Октябрьская

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 3 лет

Центральный банк Российской Федерации

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 3 лет

Обязанности:

Задачи: - анализ деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД\ФТ; - анализ отчетности и другой информации в целях выявления признаков проведения поднадзорными организациями и их клиентами подозрительных и непрозрачных операций, в том числе с электронными средствами платежа юридических и физических лиц, операторов информационных систем и операторов обмена цифровыми финансовыми активами, цифровыми валютами (в том числе криптовалютами); - ежедневный мониторинг движения денежных средств по счетам клиентов кредитных организаций; - подготовка сводной аналитической информации о вовлеченности кредитных организаций и их клиентов в проведение подозрительных операций; - подготовка презентационных материалов, аналитических записок; - подготовка писем в структурные подразделения и переписка с поднадзорными организациями. Требования: - высшее образование (экономическое, юридическое); - опыт работы в сфере анализа деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД\ФТ; - знание основ экономического анализа деятельности кредитных организаций, основных практик применения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютному регулированию и валютному контролю; - знание Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»; - знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществления банковской деятельности, деятельности некредитных финансовых организаций, исполнительного производства, бухгалтерского и налогового учета; - знание основ гражданского, банковского, таможенного, налогового законодательства Российской Федерации, законодательства об административных правонарушениях, основ международного права; - знание принципов и систем организации бухгалтерского и статистического учета. Условия: - получение уникального опыта в мегарегуляторе; - возможности профессионального и карьерного развития; - привлекательная система мотивации; - широкий социальный пакет; - корпоративное обучение; - удобное расположение офиса.

Контакт:

Имя не указано

При звонке сообщите, что Вы нашли вакансию на Rabix.ru

Откликнуться

Разместить Резюме

Распечатать Пожаловаться ID: 116421515