Специалист финансового мониторинга (ПОД/ФТ)/ специалист отдела контроля операций физических лиц

Citibank (Апрель 2017 - Октябрь 2024)

Аналитик отдела финансового мониторинга Управления по ПОД/ФТ Департамента комплаенса и контроля (Полная занятость)

Выявление клиентов- физических лиц, чьи сомнительные операции направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма. Применение мер, предусмотренных законодательством, для недопущения таких операций. Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления новых схем отмывания доходов, финансирования терроризма. Обсуждение новых выявленных случаев активности с коллегами, отстаивание своей точки зрения. Составление запросов клиенту, для пояснения, подтверждения транзакций, вызвавших вопросы. Проверка, анализ документов и сведений о клиентах, в том числе используя интернет ресурс, такие системы как СПАРК. Обработка информации от сотрудников банка, поступающая на рассмотрение в отдел по ПОД/ФТ. Коммуникация, взаимодействие с различными подразделениями банка, персональными менеджерами клиентов, с целью обработки операций, направленных на ОД/ФТ, несущих репутационные риски для банка. Подготовка мотивированного суждения по результатам проведенного анализа операций и документов клиента. Участие в подготовке обучающих, информационных материалов для сотрудников в области ПОД/ФТ. Была наставником, для новых сотрудников. Участвовала в обсуждении улучшения процессов отдела. Выполнение поручений руководителя, составление отчетов, сводных данных по деятельности команды. В 2019 году входила в группу специалистов поддержки проекта отдела направления отчетности в уполномоченный орган, подразделения по ПОД/ФТ.