Обязанности: мониторинг, выявление и проведение расследований по операциям клиентов, по которым возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; написание мотивированных суждений по деятельности клиента. Требования: высшее образование (юридическое или экономическое); хороший уровень использования MS Office; желательно знание АБС "Диасфот"; опыт работы не менее шести месяцев в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций. Условия: официальное оформление по ТК РФ, "белая" заработная плата, ДМС; график работы 5/2 с 9.00 до 18.00, сб и вс - выходные дни; работа в гибридном формате после периода обучения: офис - два раза в месяц, удаленная работа - остальное время.
Похожие вакансии
Главный специалист управления капитального строительства
От 84 781 до 84 781 руб.
Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД"
Главный специалист управления капитального строительства
От 84 781 до 84 781 руб.
Волгоград
ООО "Газпром Межрегионгаз"
Главный специалист отдела управления производственными активами
От 104 000 до 104 185 руб.
Волгоград
ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ" - ВОЛГО-ДОНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ