Ведущий специалист по ПОД/ФТ

Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки сомнительных; Формирование и направление в уполномоченный орган ФЭС по операциям, подлежащим направлению в уполномоченный орган (обяз.контроль, сомнительные); Проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга и направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней Участие в разработке новых и формирование ТЗ по доработке имеющихся отчетов Банка, разработка и внедрение новых процедур, отчетов и мер контроля для выявления операций клиентов, подлежащих обязательному контролю или обладающих признаками сомнительных; Формирование и направление в уполномоченный орган электронных сообщений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, от совершения операции клиента, о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка; Выявление «необычных» операций при мониторинге операций в пределах своей компетенции; Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/Ф в пределах своей компетенции; Взаимодействие с Банком России, уполномоченным органом, другими органами гос. власти при проведении проверок Банка, подготовке ответов по их письменным запросам о выполнении требований законодательства по ПОД/ФТ в пределах своей компетенции/ Требования: Высшее юридическое \ экономическое образование. Опыт работы в аналогичной должности от 1 года или подразделении кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее 1 года. Знание 115-ФЗ от 07.08.2001 г., 499-П от 15.10.2015. личные качества: внимательность, ответственность, аналитические способности. Условия: пятидневная рабочая неделя с возможностью выбора графика работы: с 09:00 до 18:00, или с 08:00 до 17:00, или с 08:30 до 17:30 комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ возможность пользоваться услугами и продуктами Банка и его партнеров на льготных условиях регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия отдельную охраняемую парковку рядом с офисом тёплая и дружественная атмосфера в коллективе и лояльное руководство нет надобности задерживаться для работы сверх нормы часов! итоговый размер заработной платы обсуждается на собеседовании!