Обязанности:
В нашей команде Вы будете заниматься: ежедневным мониторингом операций клиентов Банка с помощью ПО для выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным финансированию терроризма/ финансирования распространения оружия массового уничтожения; выявлением выгодоприобретателя по операциям клиентов с помощью ПО и осуществляет контроль за предоставлением сведений; формированием и отправкой запросов клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих проводимые ими операции, и иных документов и/или информации об их деятельности и составляет заключения по итогам проведенного анализа; формированием и отправкой запросов на предоставление клиентами Банка необходимых документов и информации о выгодоприобретателях для проведения их идентификации; осуществление проверки документов и сведений о клиентах Банка или операций клиентов в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; осуществлением углубленной проверки сведений о клиентах банка, представленных документов или операций клиентов, составлением заключений в соответствии с Программой выявления операций; ведением контроля запросов, направленных клиентам Банка и представленной ими информации, формированием досье клиентов в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наши ожидания от кандидатов: Высшее образование; Соответствие квалификационным требованиям установленным п.2 и условиями п. 4 Указания Банка России от 09.08.2004 № 1486-У ; Знание 115-ФЗ, 499-П, 375-П, 4936-У, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и Программ, являющихся неотъемлемой частью ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16:45; Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, доплата до среднего заработка на время болезни (21 день в году), ДМС (после испытательного срока). Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 35-летней историей; Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом. Подарки сотрудникам на праздники.Похожие вакансии
Специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
От 45 000 руб.
Владивосток
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Руководитель группы оценки эффективности деятельности
От 90 000 руб.
Владивосток
Бубль Гум, Розничная сеть