Обязанности: • Мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.• Формирование сообщений по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России.• Осуществление проверки документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, внесение информации в АБС Банка.• Проведение обновления идентификационных сведений клиентов.• Формирование запросов клиентам, анализ предоставленных документов, формирование мотивированных• Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.• Осуществление оценки уровня риска клиентов.• Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа. Требования: • Высшее профессиональное образование (экономика/банки/финансы) : • Опыт работы по направлению; • Аналитический склад Условия: • 5 дневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00; • Заработная плата по результатам собеседования
Похожие вакансии
Консультант отдела планирования доходов, мониторинга поступлений в бюджет
От 38 000 до 45 000 руб.
Ульяновск
Финансовое управление администрации города Ульяновска