Обязанности:
Своевременное и полное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю Своевременное и корректное формирование сведений об операциях, подлежащих направлению в Росфинмониторинг
Требования:
Желательно знание нормативных актов в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ):115-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 262-П, 321-П, 375-П и т.д.) Высшее экономическое образованиеПохожие вакансии
Главный специалист финансового отдела
От 48 000 до 60 000 руб.
Уфа
Центр сопровождения инвестиционных проектов в сфере образования и науки Республики Башкортостан