Начальник отдела противодействия отмыванию доходов

Обязанности: Организация и реализация процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ на платформе цифрового рубля в полном объеме, включая процессы направленные на повышение эффективности в том числе автоматизация процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ на платформе цифрового рубля. Актуализация Политики по ПОД/ФТ в установленные сроки. Организация рабочего процесса в Отделах противодействия отмывания доходов – распределение функционала с учетом квалификации сотрудников и сложностью возложенных на них задач своевременно и должным образом в целях реализации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Своевременное проведение обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подготовка и предоставление своевременно и должным образом необходимой внутренней отчетности, отчетов, поручений, заданий, иных поручений. Требования: Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт руководства подразделением, в функции которого входит реализация требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, не менее двух лет Документы, свидетельствующие о прохождении обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Опыт управления людьми. Должен знать: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ). Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе в сферах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, национальной платежной системы и в области банковской деятельности. Принципы и специфику функционирования правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в т.ч. с учетом международной практики, а также технологических новшеств в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.