Обязанности:
Вам предстоит заниматься: обеспечением последующего мониторинга и выявлением операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; проведением анализа операций клиентов на соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практике; наличия экономического смысла проводимых операций; инициированием направления запросов клиентам Банка и отслеживанием своевременных ответов на них; принятием предварительного решения об отнесении операций клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ; подготовкой мотивированных суждений и аналитических записок по операциям и деятельности клиентов, в отношении которых возникают подозрения в легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Вам подойдет вакансия, если у Вас есть: высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года; приветствуется опыт анализа бухгалтерской/финансовой отчетности; подготовки аналитических записок и заключений финансово-хозяйственной деятельности клиента; желание работать и развиваться; ответственность, умение постоянно работать с большими массивами данных; приветствуется: опыт работы в валютном контроле, операционном, кредитном подразделении, знание законодательства в области ПОД/ФТ, навыки работы в АБС «ЦФТ-Банк». Мы предлагаем: работа в крупном Банке ТОП-5; график работы - 5/2, с 9:00 до 18:00, сокращённый рабочий день в пятницу до 16:45; ДМС с первого месяца работы; льготные финансовые продукты, в том числе льготное страхование, при выезде за рубеж; возможность пользоваться скидками в компаниях-партнерах.Похожие вакансии
От 50 000 руб.
Уфа
ГБУЗ Республиканский Клинический Перинатальный Центр Министерства Здравоохранения РБ