Обязанности:
Вам предстоит заниматься: обеспечением последующего мониторинга и выявлением операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; проведением анализа операций клиентов на соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практике; наличия экономического смысла проводимых операций; инициированием направления запросов клиентам Банка и отслеживанием своевременных ответов на них; принятием предварительного решения об отнесении операций клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ; подготовкой мотивированных суждений и аналитических записок по операциям и деятельности клиентов, в отношении которых возникают подозрения в легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Вам подойдет вакансия, если у Вас есть: высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года; приветствуется опыт анализа бухгалтерской/финансовой отчетности; подготовки аналитических записок и заключений финансово-хозяйственной деятельности клиента; желание работать и развиваться; ответственность, умение постоянно работать с большими массивами данных; приветствуется: опыт работы в валютном контроле, операционном, кредитном подразделении, знание законодательства в области ПОД/ФТ, навыки работы в АБС «ЦФТ-Банк». Мы предлагаем: работа в крупном Банке ТОП-5; график работы - 5/2, с 9:00 до 18:00, сокращённый рабочий день в пятницу до 16:45; ДМС с первого месяца работы; льготные финансовые продукты, в том числе льготное страхование, при выезде за рубеж; возможность пользоваться скидками в компаниях-партнерах.Похожие вакансии
От 65 000 до 65 000 руб.
Уфа
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
От 30 000 до 35 000 руб.
Уфа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УФИМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
От 42 000 до 60 000 руб.
Уфа
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКОЕ АГРЕГАТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГИДРАВЛИКА"
От 45 000 до 50 000 руб.
Уфа
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН