other

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Более недели назад

З/П не указана

Город: Уфа

ПР-Лизинг

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 3 лет

Обязанности: Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного ФЭС; Последконтроль предоставления подписанных и датированных актов приема передачи по лизинговым сделкам; Выгрузка в установленные сроки обязательной информации из личного кабинета компании на сайте Росфинмониторинга; Подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и приведение в соответствии с законодательством Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Проведение целевого и планового обучения сотрудников Компании в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ. Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ; Заведение и отражение информации по лизинговым сделкам в учетных регистрах компании; Требования: высшее образование; Опыт работы в Банках/Лизинговых компаниях в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен;; Знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Знание всех участков работы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе на уровне исполнителя; ответственность, скрупулёзность и внимательность к деталям в оформлении документации, пунктуальность; Условия: Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня в соответствии с ТК РФ; Пакет ДМС; Перспектива карьерного роста; Дружная команда профессионалов.

Имя не указано

Откликнуться
Разместить Резюме
Пожаловаться ID: 124374187

Похожие вакансии

Специалист по мониторингу цен

До 27 000 руб.

Уфа

МАГНИТ, Розничная сеть

Специалист по мониторингу СМК

До 53 000 руб.

Уфа

ГРЧЦ, ФГУП

Главный специалист по финансовому контролю

От 34 900 руб.

Уфа

ООО СЗ "ДОМКОР"

Специалист по ценообразованию, по мониторингу ресурсов/сметчик

От 120 000 руб.

Уфа

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 90

Буровой мастер (бурение под сваи)

От 170 000 руб.

Уфа

Химсталькон-Инжиниринг