other

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

2 ноября 2024

З/П не указана

Город: Уфа

ПР-Лизинг

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 3 лет

Обязанности: Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного ФЭС; Последконтроль предоставления подписанных и датированных актов приема передачи по лизинговым сделкам; Выгрузка в установленные сроки обязательной информации из личного кабинета компании на сайте Росфинмониторинга; Подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и приведение в соответствии с законодательством Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Проведение целевого и планового обучения сотрудников Компании в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ. Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ; Заведение и отражение информации по лизинговым сделкам в учетных регистрах компании; Требования: высшее образование; Опыт работы в Банках/Лизинговых компаниях в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен;; Знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Знание всех участков работы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе на уровне исполнителя; ответственность, скрупулёзность и внимательность к деталям в оформлении документации, пунктуальность; Условия: Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня в соответствии с ТК РФ; Пакет ДМС; Перспектива карьерного роста; Дружная команда профессионалов.

Имя не указано

Откликнуться
Разместить Резюме
Пожаловаться ID: 124374187

Похожие вакансии

Специалист по мониторингу цен

До 27 000 руб.

Уфа

МАГНИТ, Розничная сеть

Специалист по антифрод-мониторингу

От 45 000 руб.

Уфа

Яндекс Крауд

Главный специалист по финансовому контролю

От 34 900 руб.

Уфа

ООО СЗ "ДОМКОР"

Специалист по ценообразованию, по мониторингу ресурсов/сметчик

От 120 000 руб.

Уфа

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 90

Менеджер по мониторингу цен

От 33 000 до 33 000 руб.

Уфа

Компания БАЙРАМ