Обязанности:
Требуется аналитик (специалист) по направлению "ПОД/ФТ/ФРОМУ/Санкционный комплаенс". Направление работы: разработка требований к программному обеспечению, создаваемому компанией-нанимателем, в части функционала ПОД/ФТ и санкционного комплаенса/контроля по спискам (контроль операций, скрининг клиентской базы и иных лиц), непосредственное участие в предоставлении сервиса (актуализация данных в списках). Пожелания к кандидатам: опыт работы в банковской сфере (в службе финансового мониторинга, санкционного комплаенса или валютного контроля) или в ИТ-компании (аналитиком/методологом в данной предметной области) от 3 лет; понимание специфики работы с банками и иными финансовыми организациями; знания в предметной области санкционного комплаенса (специальные экономические меры РФ, международные санкции, "Правило 50%" и аналогичные механизмы, трансграничные переводы (SWIFT, СПФС, CIPS), использование ТН ВЭД для контроля секторальных санкций); знания в предметной области финансового мониторинга (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 764-П, методические рекомендации БР и др. нормативные документы в области ПОД/ФТ); опыт формирования управленческой отчетности для руководителя подразделения; умение разрабатывать и соблюдать планы, решать одновременно несколько задач, желание разбираться в новых технологиях; аналитический склад ума и ориентированность на достижение результата, ответственность, высокие презентационные навыки; профессиональный интерес к теме и желание развиваться в предметной области санкционного комплаенса и международных расчетах. Плюсом будет: понимание принципов жизнедеятельности различных секторов экономики, схем легализации (отмывания) денежных средств, механизмов обхода санкций; знание международных норм и лучших практик в области ПОД/ФТ (40 рекомендаций ФАТФ, риск-ориентированный подход и т.д.) знание международных норм и лучших практик в области санкционного комплаенса (рекомендации Вольфсбергской группы, иные рекомендации по соблюдению санкционных режимов (OFAC и т.д.)) опыт работы со списками Росфинмониторинга, СБ ООН, реестром иноагентов, санкционными списками разных стран; знание специфики SWIFT-операций (MT, MX), СПФС; опыт формирования отчетности в области ПОД/ФТ (подготовка электронных сообщений, формирование заключений, мотивированных суждений, подготовка ответов на запросы ЦБ); опыт работы с одной или несколькими автоматизированными банковскими системами (Diasoft, ЦФТ, R-Style или др.), особенно в части контролей по спискам (механизмы контроля), работа с ПО "Комита"; знание существующих на рынке систем AML-систем и/или систем санкционного скрининга, используемых в российских и/или мировых банках; опыт написания инструкций, пользовательской документации; знание валютного законодательства и валютного контроля (VO-коды); знания в области FATCA/CRS. Содержание работы: разработка требований (формирование технических заданий, бизнес-требований) в рамках проектов внедрения программных продуктов; изучение бизнес-процессов, анализ требований, выявление потребностей и формирование предложений по их реализации в рамках внедрения решений компании; консультирование отдела разработки компании в вопросах реализации требований к программному продукту; актуализация (проверка корректности/дообогащение) данных в собственном сервисе по предоставлению списков; написание бизнес-сценариев и сценариев тестирования функционала разрабатываемой системы; бета-тестирование разработанного по требованиям функционала; взаимодействие с заказчиком/клиентом в пределах своих компетенций (возможно проведение совещаний (вебинаров/телефонных конференций) и встреч, фиксация запросов заказчика); написания инструкций, пользовательской документации; осуществление функций 2-ой линии технической поддержки в рамках ответов на вопросы заказчиков/клиентов по функционалу системы санкционного комплаенса; участие в развитии иных программных продуктов в пределах компетенций, изучение нормативной базы и специфики платежных систем (план счетов и т.д.) дружественных к РФ стран. Условия: полное соблюдение трудового законодательства РФ, оплачиваемые отпуска и больничные листы, "белая" заработная плата; у нас отличный коллектив единомышленников; работа над собственным продуктом, в коллективе людей придумавших и создавших продукт с самого начала и заинтересованных в успехе продукта; конкурентная заработная плата, по результатам собеседования; корпоративные мероприятия и спортивные инициативы (футбол, фитнес-клуб); отсутствие дресс-кода и турникетов; возможность получения профессиональных сертификатов и прохождения курсов повышения квалификации за счёт компании.Похожие вакансии