Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, посредством анализа выборки операций за предыдущий рабочий день, сформированной в автоматическом режиме в соответствии с настройками автоматизированной банковской системы Банка. Формирование и подготовка для направления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 15.07.2021 N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Требования: знания, необходимые для обеспечения реализации требований законодательных и нормативных актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в структурных подразделениях Банка; знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок; владение компьютером; перечень специализированных программных продуктов: АБС ЦФТ-Банк, АБС ИБСО-Ритейл, Microsoft Office (Word, Excel), Lotus Notes, КИХ, SUGAR CRM, информационные системы, используемые в целях реализации процедур ПОД/ФТ. Условия: Официальное трудоустройство с полным социальным пакетом, ДМС; Белая заработная плата 2 раза в месяц; График работы 5/2, время работы: с 8-00 до 17-00, с 8-30 до 17-30, с 9-00 до 18-00 (можно выбрать любой из трех вариантов). Карьерный рост и профессиональное развитие; Работа в комфортном офисе в центре города в крупном федеральном банке; Работа в дружной команде профессионалов.Похожие вакансии