Обязанности:
существлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций
Осуществлять проверку документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов, согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов Банка
Формирование запросов клиентам, анализ по предоставленным запросам, формирование мотивированных суждений по предоставленным документам
Формирование досье по ПОД/ФТ
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
Осуществление оценки уровня риска клиентов
Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа
Участие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ.
Требования:
Высшее профессиональное образование (экономика\банки\финансы)
Опыт работы в аналогичной должности с аналогичными обязанностями
Знание нормативных актов по вопросам ПОД\ФТ, соответствие квалификационным требованиям, установленным Центрального Банка РФ
Развитые коммуникативные навыки, нацеленность на результат, ответственность, внимательность.
Похожие вакансии