Обязанности:
Интерлизинг – федеральная лизинговая компания с 24-летней историей. Сегодня у нас 50 офисов по стране и 700 сотрудников. Мы – универсальная лизинговая компания. Легковой транспорт, грузовая и специальная техника, оборудование и б/у техника – все это мы финансируем успешно и экспертно. Наш стиль работы - высокий уровень экспертизы плюс реально индивидуальный подход к каждой сделке и каждому клиенту. Мы ищем тех, кто разделяет наш подход. Сейчас мы в поиске Специалиста группы финансового мониторинга Нам есть что предложить: Возможность комбинированного режима работы (офис/дом) Комфортный офис в БЦ Линкор, Петроградская наб. (ст. м. Петроградская/Горьковская/Выборгская) Белая заработная плата: оклад 60 000 до налогообложения и ежемесячная премия 20 000 д налогообложения Спецпрограммы для сотрудников Оформление по ТК РФ Оплачиваемые отпуска, больничные Коллектив с нормальными Человеческими отношениями График работы 5/2 с 09.00 до 18.00 Задачи: Мониторинг и анализ операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Формирование запросов и мотивированных суждений по итогам проведенного анализа; Идентификация клиентов; Пересмотр степени (уровня) риска клиента и его операций, обновление сведений; Введение ограничительных мер (при необходимости); Формирование и направление сведений в ФСФМ / работа в личном кабинете; Консультирование и обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, ПНИИИ/МР. Для успешной работы потребуется: Опыт работы в области ПОД/ФТ не менее 2х лет; Знание ПК на уровне уверенного пользователя, в т.ч. знаний ПК «Комита», ИС «Консультант», 1С; Знание законодательства по финансовому мониторингу; Навыки написания документов (отчетов, актов, мотивированных суждений, положений, инструкций, правил и т.п.); Умение работать в режиме многозадачности;Похожие вакансии
Главный специалист финансового мониторинга
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Горьковская, Петроградская
Банк Санкт-Петербург
Главный специалист финансового мониторинга
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Горьковская, Петроградская
АБСОЛЮТ БАНК
Специалист в группу финансового мониторинга
От 52 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Горьковская, Петроградская
Яндекс Крауд
Специалист группы мониторинга сервисов
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Горьковская, Петроградская
ЮMoney
Начальник отдела финансового мониторинга
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Горьковская, Петроградская
Сити Инвест Банк
Специалист валютного мониторинга
От 50 000 до 100 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Горьковская, Петроградская
МРУ Росфинмониторинга по СЗФО