Обязанности: Комплексный анализ деятельности клиента и характера его операций на предмет выявления необычных операций (сделок); Формирование и направление запросов клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих операции, документов и информации о характере деятельности клиента; Формирование мотивированных суждений по операциям и деятельности клиентов, предварительная квалификация операций в качестве обычных или подозрительных; Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД. Требования: Высшее юридическое и/или экономическое образование; Опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ/ЭД; Знание нормативных документов Банка России, относящихся к области ПОД/ФТ/ЭД; Уверенный пользователь ПК; Внимательность, исполнительность, ответственность, умение работать в режиме многозадачности. Условия: оформление, компенсации и льготы согласно ТК РФ; стабильная заработная плата 2 раза в месяц; уровень заработной платы по результатам собеседования; ДМС после 6 месяцев работы; график работы 5/2 с 9.00 ч до 18.00 ч. офис: ст. м. Московские ворота/Электросила
Похожие вакансии
Специалист отдела финансового мониторинга
От 35 000 до 45 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Электросила, Московские ворота
Модульбанк
Главный специалист Финансового управления
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Электросила, Московские ворота
Петербургтеплоэнерго
Главный специалист в Службу финансового мониторинга
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Электросила, Московские ворота
Банк Пэйджин
От 60 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Электросила, Московские ворота
ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова Минздрава России
От 96 000 до 96 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Электросила, Московские ворота
Промстроймонтаж
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Электросила, Московские ворота
Бамтоннельстрой-Мост