Обязанности: - Контроль соблюдения требований 115-ФЗ, 375-П и иных нормативных актов ЦБ РФ; - Проведение идентификации клиентов компании и обновление идентификации в рамках ПОД/ФТ. - Взаимодействие с ЦБ РФ по запросам и предоставлению информации, подготовка писем и ответов в ЦБ РФ. - Проведение вводного и внепланового инструктажа сотрудников, проверка знаний сотрудников в рамках ПОД/ФТ, проведение обучений при изменении законодательства. - Взаимодействие со структурными подразделениями организации в рамках ПОД/ФТ Требования: - Высшее юридическое и/или экономическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) НФО либо иной организации, не менее 1 года. - Опыт работы в страховой компании будет преимуществом. Условия: оформление в штат согласно ТК РФ - 100% официальная (белая) заработная плата: оклад 85000 рублей и ежеквартальная премия; полная занятость, полный рабочий день, 40 - часовая рабочая неделя (9.30-18.00), выходные - суббота и воскресенье; социальный пакет: оплачиваемый отпуск, больничный, страховой полис ДМС; офис в трех минутах ходьбы от станции метро "Адмиралтейская;" льготные условия страхования для Вас и членов Вашей семьи.
Похожие вакансии
Главный специалист ПОД/ФТ (подозрительные операции)
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Адмиралтейская
Банк ВТБ (ПАО)
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
От 100 000 до 350 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Адмиралтейская
Финансовые Решения
Специалист по работе с Федресурсом, финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Адмиралтейская
Балтийский лизинг, группа компаний
Уполномоченное лицо по фармаконадзору
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Адмиралтейская
Фирма Медполимер
Водитель автомобиля (специальное)
От 60 000 до 65 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Адмиралтейская
Газпромнефть-Терминал
От 120 000 до 120 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Адмиралтейская
Кировский завод