Обязанности: Комплексный анализ деятельности клиента и характера его операций на предмет выявления необычных операций (сделок); Формирование и направление запросов клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих операции, документов и информации о характере деятельности клиента; Формирование мотивированных суждений по операциям и деятельности клиентов, предварительная квалификация операций в качестве обычных или подозрительных; Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов; Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД. Требования: Высшее юридическое и/или экономическое образование; Опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ/ЭД не менее 3 лет; Знание нормативных документов Банка России, относящихся к области ПОД/ФТ/ЭД; Уверенный пользователь ПК; Внимательность, исполнительность, ответственность, умение работать в режиме многозадачности. Приветствуется знание английского языка Условия: оформление, компенсации и льготы согласно ТК РФ; стабильная заработная плата 2 раза в месяц; уровень заработной платы по результатам собеседования; ДМС после 6 месяцев работы; график работы 5/2 с 9.00 ч до 18.00 ч. офис: ст. м. Московские ворота/Электросила
Похожие вакансии
Заместитель начальника финансового управления
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Электросила
Газпромтранс
Ведущий экономист Отдела Планово-финансового управления СПбГУ
От 90 000 до 110 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Электросила
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет
Ведущий специалист отдела финансового анализа
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Электросила
Газпромтранс
Ведущий специалист Группы управления и мониторинга систем связи Северо-Запада
От 55 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Электросила
Россети Цифра
Инженер центра управления и мониторинга
От 85 000 до 100 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Электросила
Динамический весовой контроль
От 70 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Электросила
Кадровые Решения