Обязанности: Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности, в том числе с акцентом на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД); Знание действующего валютного законодательства, высокорисковых критериев, типологий подозрительных операций; Анализ транзакционной активности нерезидентов; Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ); Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; Подготовка ответов на запросы надзорных органов; Подготовка аналитических отчетов; Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование; Опыт работы - анализ клиентов ЮЛ и ИП от 50 в день; Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ; Навыки работы с большими массивами данных; Знание форматов отправки отчетности в УО.
Похожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
От 100 000 до 350 000 руб.
Санкт-Петербург
Финансовые Решения
Ведущий специалист-специальное должностное лицо по ПОД/ФТ
От 85 000 до 104 000 руб.
Санкт-Петербург
САО Медэкспресс
Специалист по работе с Федресурсом, финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Договорная
Санкт-Петербург
Балтийский лизинг, группа компаний