Специалист по работе с Федресурсом, финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

«Балтийский лизинг» одна из ведущих лизинговых компаний России. Работает на российском рынке 35 лет: компания представлена более 80 филиалами по всей стране, сегодня в штате 1500 сотрудников. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Приглашаем в нашу команду Специалиста по работе с Федресурсом, финансовому мониторингу и ПОД/ФТ. Обязанности: Размещение на Федресурсе юридически значимых сведений в соответствии с Федеральным законом N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Федеральным законом N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)"; Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам подготовки документов; Контроль выполнения компанией требований действующего законодательства, внутренних нормативных документов, формированием сведений для размещения на Федресурсе и в ЛК Росфинмониторинга; Проведение внутреннего аудита по направлению работы с Федресуром и Росфинмониторингом, в т.ч. числе участие в проверках проводимых отделом внутреннего контроля и аудита; Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов; Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в РФМ; Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете; Организация и проведение обучения работников компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление работы по оценке риска клиента; Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Консультирование работников организации по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ. Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Знание специфики лизинговой или банковской деятельности; Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов, методических и инструктивных материалов по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Внимательность, ответственность, умение системно анализировать большой массив информации. Опыт работы с электронными площадками требующими использование электронной цифровой подписи; Понимание принципа формирования XML-файлов, умение их редактировать; Навык работы с большими объемами информации (порядка 80-200 сообщений в день); Опыт работы (готовность учиться работать) с SAP CRM, SAP ERP, XML-редакторами. Условия: Полный социальный пакет (официальное трудоустройство, "белая" зарплата); Премирование по результатам работы, годовая премия; График 5/2, с 9.00 до 18.00 (пятница до 17.00); ДМС и другие социальные гарантии; Комфортный офис в центре города (шаговая доступность от метро "Балтийская").