Обязанности: Онлайн мониторинг проводимых клиентами платежей; Запрос и последующий анализ документов, предоставленных клиентами; Подготовка мотивированных суждений по деятельности клиентов; Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций, формирование ФЭС, осуществление последконтроля (на период отсутствия основного сотрудника); Консультирование сотрудников по процедуре идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; Работа с перечнями/списками, полученными из ФСФМ/Банка России; Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов. Требования: Высшее профессиональное образование (экономическое, финансовое, банковское дело); Умение работать с большим объемом информации в режиме многозадачности; Опытный пользователь ПК; Знание законодательной базы в области ПОД/ФТ; Опыт в проведении анализа деятельности клиентов; Опыт работы в ПО Комита, по подготовке и формированию ФЭС; Внимание к деталям; Дисциплинированность, умение работать в команде. Условия: Заработная плата обсуждается по результату собеседования; Работа в комфортном офисе; Официальное трудоустройство; График работы 5*2 с 09 00 до 18 00, пт. до 16 45; Дополнительные бонусы; Помещение для приема пищи (чай/кофе); Дружный коллектив.
Похожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Адмиралтейская
Яндекс
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
От 100 000 до 350 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Адмиралтейская
Финансовые Решения
Старший менеджер по финансовому контролю
От 100 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Адмиралтейская
Группа компаний БТК
От 42 000 до 48 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Адмиралтейская
Корпоративный Университет Администрации Санкт-Петербурга - Центр Развития Компетенций Государственных и Муниципальных Служащих
От 84 000 до 84 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Адмиралтейская
АО "ЗАВОД "КРАСНЫЙ ВЫБОРЖЕЦ"