Специалист валютного мониторинга

Обязанности: Мониторинг осуществления функций агента валютного контроля Анализ контрактов и договоров на соответствие валютному законодательству Контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте Мониторинг отчетности Банка России Проведение финансовых расследований с использованием внутренних и внешних источников информации Взаимодействие с правоохранительными и налоговыми органами Подготовка аналитических материалов по отдельным тематикам и секторам кредитно-финансовой сферы Описание типологий подозрительной финансовой деятельности, отмывания доходов и подготовка методических рекомендаций Подготовка презентаций и отчетов по результатам анализа и материалам финансовых расследований Требования: Образование: направления подготовки и специальностей высшего образования - Экономика, Экономическая теория, Финансы и кредит, Налоги и налогообложение, Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Уровни - бакалавриат, специалитет, магистратура Знания: Валютного законодательства. Бухгалтерского и налогового учета. Основ уголовного, уголовно-процессуального и административного права. Основ гражданского, арбитражного, налогового, банковского, страхового, законодательства, рынка ценных бумаг. Процесса легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества и основные этапы этого процесса. Структуры финансового рынка, основных видов финансовых продуктов и их особенности. - Уверенный пользователь ПК (пакет программ Microsoft Office), офисной оргтехники Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической безопасности Страны График 5/2 с 09:00 до 18:00 Ежегодный оплачиваемый отпуск от 33 до 43 дней (в зависимости от выслуги лет) Возможность карьерного роста в зависимости от личного вклада в итоговый результат