Обязанности:
Команда финмониторинга следит за тем, чтобы в транзакциях был порядок, анализирует операции и вычисляет мошенников. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, хотите работать удалённо и развиваться в сфере финтеха. Какие задачи вас ждут: анализировать операции клиентов — физических лиц и выявлять сомнительные транзакции; составлять запросы, проводить комплексную проверку деятельности физических лиц и их документов; выполнять задачи, связанные с ПОД/ФТ, валютным контролем, FATCA/CRS и увеличением лимитов клиентам; консультировать младших специалистов. Мы ждём, что вы: больше года работали в направлении ПОД/ФТ или в операционном подразделении кредитной организации; занимались выявлением сомнительных операций по банковским картам и электронным кошелькам, знакомы с методическими рекомендациями и типологией этих процессов; знаете законодательство в области ПОД/ФТ. Если понимаете общие принципы финансовых протоколов транзакций (ISO 8583, СБП) — будет плюсом. Для работы потребуются: компьютер с операционной системой Windows 10 или macOS версии 10.12 и выше; стабильное интернет-соединение со скоростью не менее 20 Мбит/с. Что мы предлагаем: официальное трудоустройство, полную занятость; удалённую работу и график 2/2 с дневными (с 10:00 до 22:00) и ночными (с 22:00 до 10:00) сменами; почасовую оплату; возможности роста и развития; оплачиваемое онлайн-обучение перед стартом; оплату больничных и отпусков; страхование от несчастных случаев (подключается через 6 месяцев работы); компенсацию затрат на электричество и интернет; скидки от партнёров и на продукты Яндекса; дружную и активную команду, которая всегда поможет и подбодрит мемами в чате.Похожие вакансии
Старший инспектор по финансовому мониторингу
От 80 000 до 90 000 руб.
Санкт-Петербург
Филиал Акционерного коммерческого банка ФОРА-БАНК (Акционерное Общество) в городе Санкт-Петербург
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
От 100 000 до 350 000 руб.
Санкт-Петербург
Финансовые Решения