Обязанности:
Чем предстоит заниматься проведение онлайн контроля и анализа операций клиентов банка на предмет выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок), указанных в Положении Банка России от 02.03.2012 №375-П и обозначенных в рекомендациях надзорных органов с целью минимизации риска Банка, связанного с нарушением требований законодательных и нормативных актов в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ направление запросов клиентам банка о предоставлении документов и сведений по операциям подозрительного характера, необходимых для осуществления внутреннего контроля в целях противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ проведение анализ документов клиентов банка, , написание мотивированного суждения о ФХД клиента Наши ожидания опыт работы в банке по направляю финансового мониторинга или операционной работы с физическими лицами от 1-го года умение работать с большим объемом информации и документов ответственность, внимательность, аналитический склад ума высшее образование Мы предлагаем трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы график 5/2 (возможен гибридный график) месторасположения офиса - г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.18, лит. АПохожие вакансии
Ведущий специалист финансового мониторинга
Договорная
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский городской ломбард
От 76 000 руб.
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Центральное Управление Региональных Дорог и Благоустройства
Главный специалист отдела финансового мониторинга
От 104 000 руб.
Санкт-Петербург
Публично-правовая компания Военно-строительная компания