Ведущий специалист финансового мониторинга

возможно обучение, самое главное чтоб было Высшее образование и желание работать с документами, карьерный рост до Начальника финансового мониторинга. Обязанности: -Разработка внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, ФРОМ (ПВК, внутренние инструкции и пр.)- Участие в подготовке и направление в Росфинмониторинг сообщений по операциям клиентов и Ломбарда, подлежащих обязательному контролю и необычных (подозрительных) операций.- Взаимодействие с Банком России по запросам и предоставлению информации, подготовка писем и ответов в Банк России- Ведение справочников (экстремисты/террористы, МВК, ООН и др.) и направление ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг.- Проведение вводных и внеплановых инструктажей и первичных проверок знаний сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, проведение обучений при изменении законодательства - Работа по законодательству в сфере отмывания денег, 115-ФЗ Требования: - высшее юридическое и/или экономическое образование- знание методов сбора информации, ее анализа и оценки в рамках осуществления внутреннего контроля;- знание типологии, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, критерии выявления и признаки необычных сделок;- знание порядка документального фиксирования необходимой информации.-наличие свидетельство "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма" -опыт в Ломбарде приветствуется. -уверенный пользователь ПК. Условия: - место работы ст. м. Чкаловская/м. Спортивная/ м. Горьковская/Петроградская;- официальное оформление в соответствии с ТК РФ;- график работы 5/2 с 09.00 до 17.30