Руководитель отдела финансового мониторинга

Обязанности: организация разработки и представления ПВК, иных внутренних документов по организации деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ; принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; организация представления и контроль за представлением сведений в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ/ФРОМУ; представление Генеральному директору текущей отчетности в сроки и в порядке, установленные ПВК; организация реализации ПВК, в том числе, посредством: консультирования сотрудников Организации по вопросам, возникающим при реализации программ ПВК; контроля за соблюдением сотрудниками Организации законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ, ПВК; принятия решений по полученным документам, содержащим сведения об операциях. обучение сотрудников Организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с законодательством Российской Федерации; общее оперативное руководство Отделом и координация выполнения работы его сотрудниками; разрешение спорных вопросов, возникающих при работе сотрудников Отдела. Требования: высшее юридическое или экономическое образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона, не менее одного года; при отсутствии указанного образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона, не менее двух лет. Знание: Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; Наличие практического опыта работы: руководителем (заместителем руководителя) отдела финансового мониторинга в кредитной организации или профессионального участника рынка ценных бумаг; по проведению полного комплекса мероприятий по выявлению сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю, направлению ФЭС, реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, и иных процедур в части ПОД/ФТ. по разработке внутренних документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Банка России. 4. по взаимодействию с гос. органами по компетенции (Банк России, ФНС, Росфинмониторинг, Прокуратура, и иные) расценивается как преимущество. Условия: Пятидневная рабочая неделя пн.-пт. с 9 до 18 ч. Испытательный срок 3 месяца Полный рабочий день Заработная плата по результатам собеседования ДМС после успешного завершения испытательного срока Отклик на данную вакансию соискателем посредством сайта https://hh.ru является действием самого соискателя по предоставлению своего согласия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на осуществление со всеми указанными в резюме персональными данными (а также с самим резюме), следующих действий: систематизация, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, с целью оценки возможности трудоустройства соискателя к оператору персональных данных: ББР Банк (акционерное общество), ИНН 3900001002, 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6, стр.1. Настоящее согласие предоставляется без ограничения срока обработки этих персональных данных, до момента отзыва соискателем согласия на обработку этих персональных данных. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано соискателем путем направления соответствующего заявления по адресу оператора: 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6, стр.1