Обязанности:
ЕДИНЫЙ ЦУПИС — это финтех проект ООО НКО «Мобильная карта» (Лицензия ЦБ № 3522-К). Количество зарегистрированных клиентов в ЕДИНОМ ЦУПИС превысило 6 000 000 человек и продолжает расти. Компания обрабатывает свыше 500 000 транзакций ежедневно. Проект входит в ТОП-5 российских платежных компаний по совокупному обороту электронных денег. В связи с расширением мы находимся в поиске ведущего специалиста отдела обязательного контроля. Основные задачи: подготовка документов и информации по запросу регулирующих органов; проведение углубленных проверок документов и информации о клиентах, их операций и деятельности; формирование, последконтроль и представление в порядке и сроки, установленные ПВК по ПОД/ФТ, сообщений об операциях клиентов, в отношении которых принято решение о квалификации в качестве подозрительных; мониторинг осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ); выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок (115-ФЗ); контроль за ведением анкет клиентов; контроль за деятельностью банковских платежных агентов; подготовка проектов распорядительных документов по реализации действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Наши ожидания: высшее образование (экономическое или юридическое); умение работать с большим объемом информации в ситуациях многозадачности; уверенный пользователь ПК; опыт работы в ПОД/ФТ не менее 2 лет. знание законодательной базы в области ПОД/ФТ; опыт сдачи отчетности через личный кабинет РФМ. уверенный пользователь WORD, Excel, Консультант Плюс, АРМ ФМ (КОМИТА), ПТК ПСД. Предлагаем: Официальное трудоустройство, график работы 5\2, с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00; Уровень дохода обсуждаем индивидуально с успешным кандидатом (оклад + годовое премирование); Подключение к программе ДМС с первого месяца работы; Питание в офисе (завтраки), работу в бизнес-центре класса А+ в Санкт-Петербурга (пешая доступность от м. Новочерскасская); Наш офис получил премию Best Office Awards 2024 в номинации «Комфорт и эргономика»; Спортивные активности не только в офисах, но и за ее пределами (пляжный волейбол, йога, бокс); Спорт. Наши команды участвуют в самых популярных спортивных мероприятиях страны. Номинанты премии "Спортивный коллектив года" по версии "Спорт и Россия", а также спонсоры и партнеры RRC Ski Race и Wild Trail; Обучение и развитие (внутренние корпоративные курсы и техтолки, внешние конференции и обучения, английский язык, электронная библиотека МИФ и MEDIUM); Участие в развивающих мероприятиях. Ежегодно проводим свою собственную выездную конференцию ЦУПИС TALKS, а также основали профессиональное сообщество ЦУПИС Intelligence, проводим митапы для экспертов; Корпоративную программу лояльности BestBenefits. Получать приятные бонусы и скидки в популярных магазинах и сервисах можно с первого рабочего дня.Похожие вакансии
Ведущий специалист отдела внутреннего контроля
Договорная
Санкт-Петербург. Станции метро: Новочеркасская
Балтийский лизинг, группа компаний
Ведущий специалист отдела валютного контроля
От 100 000 до 100 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Новочеркасская
Банк «ПСКБ»
Ведущий специалист отдела муниципального контроля
От 35 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Новочеркасская
Администрация муниципального образования Гусевский городской округ
Ведущий специалист отдела контроля качества
До 103 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Новочеркасская
Ростелеком
От 70 000 до 70 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Новочеркасская
Смарт Групп
Специалист по организации обязательного обучения
От 90 000 руб.
Санкт-Петербург. Станции метро: Новочеркасская
Велесстрой