Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Требования: Работа в профильных подразделениях от 3х лет Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности Знание налогового законодательства Желателен опыт работы в нескольких банках и понимание различий систем комплаенса Условия: Удаленная работа Гибкий график Оклад от 150 000 руб.
Похожие вакансии
Специалист сопровождения клиентов по Финансовому Мониторингу (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
До 60 000 руб.
Санкт-Петербург
Научно-Практический Центр Финансового Мониторинга