Обязанности: Комплексный анализ деятельности клиента и характера его операций на предмет выявления необычных операций (сделок); Формирование и направление запросов клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих операции, документов и информации о характере деятельности клиента; Формирование мотивированных суждений по операциям и деятельности клиентов, предварительная квалификация операций в качестве обычных или подозрительных; Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов; Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ. Требования: Высшее юридическое и/или экономическое образование; Опыт работы в банковской сфере в отделе по осуществлению банковских операций не менее 3 лет и/или опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года; Знание нормативных документов Банка России, относящихся к области ПОД/ФТ; Уверенный пользователь ПК; Внимательность, исполнительность, ответственность, умение работать в режиме многозадачности. Приветствуется знание английского языка Условия: оформление, компенсации и льготы согласно ТК РФ; стабильная заработная плата 2 раза в месяц; уровень заработной платы по результатам собеседования; ДМС после 6 месяцев работы; график работы 5/2 с 9.00 ч до 18.00 ч. офис: ст. м. Московские ворота/Электросила
Похожие вакансии
Ведущий специалист финансового мониторинга
Договорная
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский городской ломбард
Главный специалист отдела финансового мониторинга
От 104 000 руб.
Санкт-Петербург
Публично-правовая компания Военно-строительная компания
Главный специалист отдела финансового мониторинга
От 104 000 руб.
Санкт-Петербург
Публично-правовая компания Военно-строительная компания