Обязанности: Мониторинг и анализ вводимых ограничительных мер (санкций), принимаемых РФ, иностранными государствами и международными организациями и их применение; Анализ операций/сделок клиентов (потенциальных клиентов), анализ товара на предмет наличия/отсутствия ограничительных мер (санкций), принимаемых РФ, иностранными государствами и международными организациями; Подготовка аналитических заключений и решений о возможности заключения сделок на условиях соблюдения ограничительных мер (санкций), принимаемых РФ, иностранными государствами и международными организациями; Проверка клиентской базы на предмет совпадений с данными, содержащимися в санкционных списках и перечнях ограничительных мер; Взаимодействие с подразделениями Банка в процессе работы по подготовке ответов на запросы банков-корреспондентов в отношении клиентских переводов; Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов. Взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции; Консультирование сотрудников Банка по вопросам ограничительных мер (санкций). Требования: Высшее образование; Опыт работы в Банке; Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций, типологий необычных операций и информационных писем в области ПОД/ФТ и навыки его практического применения; Знание ключевых норм законодательства в области специальных-экономических мер РФ, международных экономических санкций (рекомендации Вольфсбергской группы, иные рекомендации по соблюдению санкционных режимов (CША, ЕС и др.)); Знание существующих на рынке систем санкционного скрининга, используемых в российских и/или мировых банках; Опыт работы в санкционном комплаенсе с функционалом анализа клиентских платежей от 6 месяцев; Умение работать с большим объемом информации и документов; Аналитическое мышление; Наличие навыков деловой переписки; Аналитические навыки и умение работать с большим объемом информации; Внимательность, исполнительность, ответственность; Способность справляться с разнообразными заданиями. Условия: Пятидневная рабочая неделя: пн-чт 9:00-18:00, пт.- 09:00-17:00, сб, вс-выходной; Полный социальный пакет; Регулярно выплачиваемая заработная плата; ДМС по окончанию испытательного срока; Удобное расположение офиса (рядом ст. метро Московские ворота); Дружный коллектив, лояльное руководство! Добро пожаловать в команду! Уважаемые соискатели, просьба уровень дохода указывать в сопроводительном письме.
Похожие вакансии