Обязанности: осуществление проверки сведений, подлежащих обязательному контролю; подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) для дальнейшего представления в Росфинмониторинг. Требования: знание и практическое применение норм Федерального закона №115-ФЗ, подзаконных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 2 лет; высшее образование экономическое/юридическое; умение работать с большим объемом информации.
Похожие вакансии