Требования: высшее образование, приветствуется опыт руководящей работы в сфере финмониторинга, также на данную позицию готовы рассмотреть главного специалиста с опытом работы в финмониторинге банка от 3-х лет; знание обязательного контроля, нормативной базы по ПОД/ФТ аналитический склад ума, ответственность, внимательность, собранность, коммуникабельность; Обязанности: 1) Курирование направлений работы отдела, связанных с обязательным контролем: организация и контроль работы специалистов отдела; ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю; анализ операций и деятельности клиентов; контроль за финансовыми потоками клиентов, анализ источников поступления средств, направлений их расходования, структуры бизнеса клиентов; формирование и направление сообщений в ФСФМ; составление запросов клиентам; консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ; выявление и идентификация выгодоприобретателей; контроль соблюдения сотрудниками банка ПВК в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления. Условия: стабильная работа в российском, динамично развивающемся банке; конкурентный уровень дохода: стабильная часть и квартальная премия (подробнее обсуждается с кандидатом на собеседовании); большие возможности для обучения и профразвития; дружный, активный и высокопрофессиональный коллектив. расширенный соцпакет: ДМС, софинансирование занятий спортом, профобучения; график работы 5/2 (с 9-00 до 18-00).
Похожие вакансии
Заместитель руководителя отдела контроля качества (Томарина)
От 115 000 до 115 000 руб.
Саратов
АПК Астраханский
Заместитель руководителя службы охраны труда
До 40 000 руб.
Саратов
ФГБОУ ВО Саратовский Государственный Медицинский Университет Имени В.И.Разумовского Министерства Здравоохранения Российской Федерации