Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов в целях выявления подозрительных операций (совокупности подозрительных операций и (или) действий), в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление действий, предусмотренных Правилами по ПОД/ФТ, по отказу в совершении операции, отказу от заключения и по расторжению договора банковского счета (вклада) с клиентом, а также по реализации механизма реабилитации клиентов (в рамках своей компетенции); Подготовка документов и информации для направления в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным Законом №115-ФЗ (по подозрительным операциям); Подготовка мотивированных заключений по деятельности клиентов. Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в кредитной организации в части выявления операций обязательного контроля не менее 1 года; Наличие знаний в области ПОД/ФТ. Условия: Неограниченные возможности для совершенствования Ваших навыков и знаний, решая амбициозные задачи; Позитивная рабочая атмосфера, дружный коллектив; ДМС и льготные продукты банка для сотрудников; Режим работы: 5/2 с 09:00 до 18:00.
Похожие вакансии
Ведущий специалист Отдела метода контроля операций и платежей УФМ (обязательный контроль)
До 70 000 руб.
Ростов-На-Дону
РостФинанс, КБ