Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов в целях выявления операций обязательного контроля, в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Подготовка документов и информации для направления в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным Законом №115-ФЗ (по операциям обязательного контроля); Формирование ФЭС для направления через программный комплекс АРМ Отказ-М (КОМИТА) Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в кредитной организации в части выявления операций обязательного контроля не менее 1 года. Условия: Неограниченные возможности для совершенствования Ваших навыков и знаний, решая амбициозные задачи; Позитивная рабочая атмосфера, дружный коллектив; ДМС и льготные продукты банка для сотрудников; Режим работы: 5/2 с 09:00 до 18:00
Похожие вакансии
Заместитель начальника Отдела метода контроля операций и платежей УФМ (обязательный контроль)
До 80 000 руб.
Ростов-На-Дону
РостФинанс, КБ
Ведущий специалист отдела казначейских операций
От 60 000 до 60 000 руб.
Ростов-На-Дону
Агроконсалтинг
Ведущий специалист в отдел контроля кассовых операций
От 43 000 до 46 000 руб.
Ростов-На-Дону
Почта России
Главный специалист-эксперт отдела поступления и учета платежей
От 28 000 до 42 000 руб.
Ростов-На-Дону
ОСФР ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ведущий экономист отдела контроля цен и затрат
От 108 000 руб.
Ростов-На-Дону
Русская Нержавеющая Компания