Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов в целях выявления операций обязательного контроля, в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Подготовка документов и информации для направления в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным Законом №115-ФЗ (по операциям обязательного контроля); Формирование ФЭС для направления через программный комплекс АРМ Отказ-М (КОМИТА) Требования: опыт работы в сфере ПОД/ФТ в кредитной организации в части выявления операций обязательного контроля не менее 1 года. Условия: Неограниченные возможности для совершенствования Ваших навыков и знаний, решая амбициозные задачи; Позитивная рабочая атмосфера, дружный коллектив; ДМС и льготные продукты банка для сотрудников; Режим работы: 5/2 с 09:00 до 18:00
Похожие вакансии
Ведущий специалист Отдела метода контроля операций и платежей УФМ (обязательный контроль)
До 70 000 руб.
Ростов-На-Дону
РостФинанс, КБ
Заместитель начальника территориального отдела строительного контроля
От 76 585 до 76 585 руб.
Ростов-На-Дону
ГБУ РО Ростовоблстройзаказчик
Заместитель начальника отдела планирования и экономического анализа
Договорная
Ростов-На-Дону
Россельхозбанк