Обязанности: Организация специального внутреннего контроля в соответствии с ФЗ-115; !!!! Основную часть работы и подготовку будет делать штатный юрист, очень поможет со всеми обязанностями Разработка, актуализация, утверждение Правил внутреннего контроля; Организация и проведение обучения сотрудников Компании; Анкетирование клиентов, запрос и проверка документов для идентификации; Мониторинг сделок и операций с целью выявления подозрительных операций и обязательных для предоставления в Росфинмониторинг; Консультирование работников структурных подразделений по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Работа с IT-подразделением по вопросу автоматизации бизнес-процессов системы ПОД/ФТ(создание бизнес-требований по автоматизации процессов, доработка функционала действующих программ, проведение тестирования доработок). Требования: Высшее, высшее юридическое, высшее экономическое образование Опыт работы от 1 года обязателен Будет большим плюсом опыт работы в Букмекерских компаниях или микро финансовых организациях Обеспечим повышение квалификации за счет компании Условия: Оформление по ТК Частичная занятость (не более 4х часов в день) Удаленная работа Своевременная оплата труда
Похожие вакансии
Юрисконсульт/Специалист по закупкам 44-ФЗ, 223-ФЗ
Договорная
Ростов-На-Дону
ГБУ РО Управление Водохозяйственным Комплексом Ростовской Области