Обязанности:
- Проведение мониторинга операций клиентов банка с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с правилами ПОД/ФТ;
- Осуществление мероприятий в рамках требований Платформы ЗСК;
- Оказание консультативной и методологической помощи работникам Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Выявление признаков ОД/ФТ по выписке клиента, анализ документов;
- Участие в программе обучения работников Банка в области ПОД/ФТ;
- Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции ОФМ;
- Контроль проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов;
- Выполнение других заданий по распоряжению непосредственного руководителя.
Требования:
- Образование высшее, среднее-профессиональное (специализация в области экономики и финансов, бухгалтерского учета);
- Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций (расчеты, кредитование) от 6 месяцев;
- Уверенный пользователь ПК (пакет офисных приложений: Excel, Word);
- Навыки работы в автоматизированных учетных системах и подготовки отчетности;
- Знание НПА в области ПОД/ФТ (базовый закон, положение об идентификации);
- Умение работать с большим объемом информации, документов;
- Опыт работы с ресурсами ФНС, СПАРК, Консультант, Диасофт;
- Приветствуется опыт анализа бухгалтерской, финансовой отчетности, подготовки заключений;
- Ответственность, внимательность, аккуратность.
Похожие вакансии