Обязанности:
Проведение мониторинга операций клиентов банка с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с правилами ПОД/ФТ; Осуществление мероприятий в рамках требований Платформы ЗСК; Оказание консультативной и методологической помощи работникам Банка по вопросам ПОД/ФТ; Выявление признаков ОД/ФТ по выписке клиента, анализ документов; Участие в программе обучения работников Банка в области ПОД/ФТ; Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции ОФМ; Контроль проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов; Выполнение других заданий по распоряжению непосредственного руководителя.
Требования:
Образование высшее, среднее-профессиональное (специализация в области экономики и финансов, бухгалтерского учета); Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций (расчеты, кредитование) от 6 месяцев; Уверенный пользователь ПК (пакет офисных приложений: Excel, Word); Навыки работы в автоматизированных учетных системах и подготовки отчетности; Знание НПА в области ПОД/ФТ (базовый закон, положение об идентификации); Умение работать с большим объемом информации, документов; Опыт работы с ресурсами ФНС, СПАРК, Консультант, Диасофт; Приветствуется опыт анализа бухгалтерской, финансовой отчетности, подготовки заключений; Ответственность, внимательность, аккуратность.Похожие вакансии