Юрисконсульт инвестиционной платформы - Специалист ПОД/ФТ

Обязанности: Полное юридическое сопровождение деятельности Оператора инвестиционной платформы; Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Мониторинг и анализ операций клиентов; Взаимодействие с БКИ, направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных необходимых сведений; Подготовка и предоставление отчетов по ПОД/ФТ; KYC клиентов и контрагентов (в т.ч. в рамках Due Diligence): сбор и анализ документов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC, а также контроль соблюдения требований KYC; Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга (Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга); Переписка с гос. органами по вопросам ПОД/ФТ; Консультирование сотрудников и методологическая поддержка по вопросам ПОД/ФТ; Участие в написании технических требований для систем внутреннего учета и фронт систем для целей соблюдения законодательства ПОД/ФТ; Анализ проектной документации при запуске новых продуктов на предмет полноты исполнения требований Законодательства. Требования: Высшее профессиональное юридическое образование; Опыт работы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, или наличие аттестатов ФСФР, или опыт торговли на рынке ценных бумаг, а также опыт работы в банковской сфере, в НФО - приветствуется; Умение работать в команде, умение работать в режиме многозадачности, обучаемость, стрессоустойчивость. Условия: Мы готовы предложить Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании; Возможность работы в офисе или дистанционно (по договоренности); Гибкие бизнес-процессы, минимум бюрократии и согласований; Возможность попасть в вовлеченную команду, открытую к новым идеям; взаимодействие с профессионалами в разных областях; Возможность карьерного роста и развития. Вам у нас понравится, если вы: Понимаете важность стабильной и ответственной работы; Разделяете принцип проактивности: лучше предотвратить проблему, чем потом её устранять; Хотите автоматизировать рутину, чтобы заниматься более интересными задачами.