Обязанности: Выявление операций, соответствующих критериям необычных; Принятие решений при квалификации сомнительных операций; Формирование отчетов по подозрительным операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг; Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента 79, 81, 126, 322 и иные нормативные правовые документы); Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банками-корреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/эмбарго. Требования: Высшее образование; Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ или в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций (службе валютного контроля, бэк-офисе, фронт-офисе и т.п.); Аналитические способности, быстрая обучаемость; Владение английский языком на уровне intermediate и выше - будет являться преимуществом. Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах; Возможность профессионального роста и развития; Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ; Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка; Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия; Место работы: г. Омск, ул. Маяковского, 81; График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45); Условия оплаты обсуждаются индивидуально.
Похожие вакансии