Обязанности: выявление и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ; формирование и направление в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ. Требования: высшее образование (юридическое или экономическое); знание и практическое применение норм Федерального закона №115-ФЗ, подзаконных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; опыт работы работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, либо в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 2 лет; ответственность, внимательность, стрессоустойчивость; готовность работать с большим объемом информации.
Похожие вакансии
Специалист по обработке корреспонденции
Договорная
Новосибирск. Станции метро: Площадь Ленина
Центр финансовых технологий
Специалист по обработке заявок
От 50 000 до 65 000 руб.
Новосибирск. Станции метро: Площадь Ленина
МТС
Специалист по обработке входящих обращений
От 60 000 руб.
Новосибирск. Станции метро: Площадь Ленина
Вира групп
Специалист сопровождения банковских операций
Договорная
Новосибирск. Станции метро: Площадь Ленина
Гринатом
Ведущий специалист по ведению складских операций
До 90 121 руб.
Новосибирск. Станции метро: Площадь Ленина
ИДС Боржоми
Специалист отдела сопровождения кассовых операций
От 60 000 руб.
Новосибирск. Станции метро: Площадь Ленина
Камкомбанк