Обязанности:
Мы – Микрофинансовая организация "Отличные наличные". На рынке с 2011 года. Работаем в сегментах онлайн и офлайн кредитования. Основыне задачи: Исполнение функции специального должностного лица МФО; Разработка бизнес-требований и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс; Подготовка и сдача регулярной отчетности по ПОДФТ (Росфинмониторинг), отвечать на запросы регулирующих органов (ЦБ, Росфинмониторинг); Актуализация, разработка и внедрение Правил Внутреннего Контроля (ПВК) и иных внутренних нормативных документов в сфере ПОДФТ; Подготовка и представление отчетов о результатах реализации правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ; Организация процесса надлежащего обучения по ПОД/ФТ для сотрудников МФО; Мониторинг изменения законодательства и своевременная актуализация соответствующих документов. Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ; Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение целевого инструктажа. Мы предлагаем: Работа в федеральной компании с многолетней историей Официальное трудоустройство согласно ТК РФ Уровень заработной платы обсуждается индивидуально Возможен гибридный формат работыПохожие вакансии
Старший специалист отдела финансового мониторинга
От 53 000 руб.
Новосибирск. Станции метро: Октябрьская
Ланта-Банк
Специалист финансового мониторинга Финтеха
До 60 000 руб.
Новосибирск. Станции метро: Октябрьская
Яндекс Крауд
Директор направления ПОД/ФТ транзакционного бизнеса банка
Договорная
Новосибирск. Станции метро: Октябрьская
КДВ Групп
От 52 800 до 52 800 руб.
Новосибирск. Станции метро: Октябрьская
Автономная некоммерческая организация Центр Содействия Развитию Предпринимательства Новосибирской Области
Договорная
Новосибирск. Станции метро: Октябрьская
Первый строительный фонд