Обязанности:
Мы-команда Гиллион, современный финансовый проект альтернативного кредитования в стране. С 2018 года наша компания растет и развивается в сфере онлайн кредитования и поддерживает агентскую сеть по выдаче займов. В связи с расширением компании и открытием нового направления, приглашаем кандидатов на должность Специалиста отдела финансового мониторинга! Мы предлагаем: Официальное трудоустройство по ТК РФ, все социальные гарантии, предусмотренные ТК РФ; Полностью белая заработная плата; Прозрачная мотивация: оклад + ежемесячная премия по результатам работы, своевременные выплаты два раза в месяц; График работы: пн-пт с 9:00 до 18:00; Комфортный офис в центре города, рядом с метро площадь Ленина; Оборудованная комната для приема пищи; Развитая корпоративная культура в компании. Вам предстоит: Участие в разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок; Осуществление контроля за своевременным выявлением и идентификацией выгодоприобретателей клиентов подразделениями Банка, отвечающими за выявление и идентификацию выгодоприобретателей; Осуществление контроля формирования и ведения анкет клиентов их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, контроль своевременного обновления сведений, содержащиеся в анкетах; Осуществление ежедневного контроля за размещением в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в Перечень экстремистов; Осуществление представления сведений в Уполномоченный орган об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде в соответствии с требованиями Положения Банка России 600-П. Требования: Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, от 1 года; Высшее образование в области экономики, финансов.Похожие вакансии
От 50 000 до 55 000 руб.
Новосибирск
ГБУЗ Новосибирской области Городская клиническая больница № 34