Обязанности: Участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ Участие в выявлении операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю Участие в подготовке и предоставление в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ сведений Сбор информации и подготовку сведений для формирования Сводного по Банку сообщения в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ Запросы по операциям, подлежащим обязательному контролю, ответы по запросам Консультирует работников банка по вопросам, возникающим при реализации ПВК и т.д. Требования: высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года Условия: на постоянную работу
Похожие вакансии
Начальник отдела финансового мониторинга
Договорная
Нижний Новгород. Станции метро: Московская, Стрелка
ЮMoney
От 65 000 до 85 000 руб.
Нижний Новгород. Станции метро: Московская, Стрелка
Газпромбанк
От 109 200 до 109 200 руб.
Нижний Новгород. Станции метро: Московская, Стрелка
Бристоль, сеть магазинов
Специалист анти-фрод мониторинга
От 45 000 до 100 000 руб.
Нижний Новгород. Станции метро: Московская, Стрелка
Ozon
Специалист анти-фрод мониторинга
От 45 000 до 100 000 руб.
Нижний Новгород. Станции метро: Московская, Стрелка
Ozon
От 50 000 до 53 000 руб.
Нижний Новгород. Станции метро: Московская, Стрелка
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛО-ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ"