Обязанности: осуществление проверки сведений, подлежащих обязательному контролю; подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) для дальнейшего представления в Росфинмониторинг. Требования: знание и практическое применение норм Федерального закона №115-ФЗ, подзаконных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 2 лет; высшее образование экономическое/юридическое; умение работать с большим объемом информации.
Похожие вакансии
Главный эксперт по методологии финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Нижний Новгород. Станции метро: Горьковская
ПСБ Лизинг
Ведущий специалист формирования отчетности по заработной плате
Договорная
Нижний Новгород. Станции метро: Горьковская
Северсталь
Эксперт Отдела контроля налогового учета и отчетности
Договорная
Нижний Новгород. Станции метро: Горьковская
РусГидро ОЦО
Главный эксперт отдела сопровождения систем отчетности и консолидации
От 105 000 руб.
Нижний Новгород. Станции метро: Горьковская
РусГидро ОЦО
Cпециалист отдела кадровой отчетности
От 42 000 руб.
Нижний Новгород. Станции метро: Горьковская
Гринатом
Cпециалист отдела кадровой отчетности
От 45 000 руб.
Нижний Новгород. Станции метро: Горьковская
Гринатом