Обязанности: Осуществление мероприятий по проверке клиентов (юридических лиц) – резидентов и нерезидентов Проведение идентификации клиентов по ПОД/ФТ Проведение анализа всех представляемых клиентами документов при заключении договора об открытии счета в рамках реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ Осуществление подготовки первичного заключения по оценке степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций при принятии его на обслуживание и предоставление его на рассмотрение Ответственному сотруднику Согласование в рамках своих компетенций целесообразности принятия потенциального клиента на обслуживание Консультирование подразделений Банка по формированию досье клиентов Требования: Высшее образование Опыт работы от 2 лет Условия: Официальное трудоустройство с первого дня Удаленный формат работы ДМС Предоставляем ноутбук для работы
Похожие вакансии
Ведущий консультант отдела бюджетного планирования и анализа расходов
От 54 000 до 60 000 руб.
Нижний Новгород
ДПО Корпоративный Университет Правительства Нижегородской Области (КУПНО)
Главный специалист отдела сводного экономического анализа
От 45 000 руб.
Нижний Новгород
ТФОМС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Главный специалист отдела анализа рынка труда
От 33 000 до 43 000 руб.
Нижний Новгород
ДПО Корпоративный Университет Правительства Нижегородской Области (КУПНО)